Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров акционерного общества «Урал» (АО «Урал», Общество)

06.07.2026 в 15:44
ID: 48967

Отчет об итогах голосования

общего собрания акционеров акционерного общества «Урал»

(АО «Урал», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Урал».

Место нахождения Общества: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.

Адрес Общества: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание

Вид заседания общего собрания акционеров Общества: годовое (далее - Заседание).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 08 июня 2026 года.

Дата проведения заседания для голосования: 30 июня 2026 года.

Место проведения заседания: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1, АО «Урал»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров Общества: 24450 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеется.

Председательствующий на заседании (далее – Председатель заседания): Муравьева Светлана Владимировна, Секретарь заседания: Тарасова Наталья Александровна.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней 27 июня 2026 года (включительно) по адресу:

- 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Заседании.

Уполномоченное лицо Регистратора: Прокудин Виктор Сергеевич, по доверенности № 243-24 от 05.12.2024 г.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум, было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Дата составления отчета: 03 июля 2026 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Урал» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Урал» за 2025 год.

3. Об утверждении Устава АО «Урал» в новой редакции.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Урал» по результатам отчетного 2025 года.

5. Об избрании членов Совета директоров АО «Урал».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Урал».

В соответствии с Протоколом счетной комиссии об итогах голосования на:

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении Годового отчета АО «Урал» за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на общим собранием акционеров по данному вопросу:

24 450

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

24 450

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	12 476
Кворум (%)	51,0266
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет АО «Урал» за 2025 год» голоса , распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 476	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Урал» за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу:	24 450
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	24 450
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	12 476
Кворум (%)	52,0266
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Урал» за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 476	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении Устава АО «Урал» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу:	24 450
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	24 450
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	12 476
Кворум (%)	51,0266
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «Урал» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 476	100,0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Урал» по результатам отчетного 2025 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	24 450
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	24 450
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	12 476
Кворум (%)	51, 0266
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «В связи с получением убытка по результатам 2025 года, чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 476	100,0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров АО «Урал»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	122 250
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	122 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	62 380
Кворум (%)	51, 0266
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Урал» в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1	Берстенев Геннадий Геннадьевич	12 476
2	Богатырев Евгений Валерьевич	12 476
3	Маслов Максим Андреевич	12 476
4	Муравьева Светлана Владимировна	12 476
5	Климачева Юлия Геннадьевна	12 476

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: Берстенев Геннадий Геннадьевич, Богатырев Евгений Валерьевич, Маслов Максим Андреевич, Муравьева Светлана Владимировна, Климачева Юлия Геннадьевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Урал»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	24 450
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	24 450
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	12 476
Кворум (%)	51, 0266
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссии АО «Урал» в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	ЗА
Афанасьева Ольга Геннадьевна	12 476	100.0000
Гневанова Ольга Владимировна	12 476	100.0000
Шпакова Наталья Геннадьевна	12 476	100.0000

На основании итогов голосования избраны: Афанасьева Ольга Геннадьевна, Гневанова Ольга Владимировна, Шпакова Наталья Геннадьевна.

Председатель Заседания С.В. Муравьева

Секретарь Заседания Н.А. Тарасова